¿Tengo que proporcionar KYC?

La verificación KYC (Know Your Customer) no es necesaria de inmediato, pero es obligatoria para las cuentas de financiación instantánea y para operar en un desafío financiado.

¿Cuándo se requiere el KYC?

• Opcional: los operadores pueden completar el proceso KYC en cualquier momento.
• Obligatorio:
  • Antes de operar con una cuenta de financiación instantánea
  • Antes de operar en una cuenta de desafío financiada

Sin completar el proceso KYC, no podrá operar con cuentas financiadas.

Cómo completar el KYC

El proceso KYC se completa directamente desde su Portal del cliente:

1. Inicie sesión en su Portal del Cliente.
2. Ve a la sección Configuración.
3. Siga los pasos de verificación KYC que aparecen en pantalla.

El proceso suele tardar entre 1 y 2 minutos en completarse.

Nota importante: Para simplificar el proceso de incorporación, no se requiere prueba de domicilio durante la verificación inicial de KYC. Sin embargo, en ciertos casos, como por ejemplo para el cumplimiento normativo o la diligencia debida mejorada, es posible que se le solicite proporcionar una prueba de domicilio válida emitida en los últimos 90 días, después de haber recibido su cuenta con fondos. Los documentos aceptables pueden incluir un extracto bancario, una factura de servicios públicos o una factura de teléfono.